تعرف على المبالغ التي يجب عليك تجنب التغلب عليها حتى لا تواجه مشاكل مع الكائن الحي.
ال وكالة جمع الجمارك والمراقبة (ARCA) صدق على أن المحافظ الافتراضية والبنوك والكيانات المالية يجب أن إبلاغ الوكالة عنها نقل من مستخدميها في حالة يتجاوز حدود المبالغ الضريبية. الهدف من ذلك هو تحديد ومراقبة المخالفات الضريبية في المعاملات.
أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها دافعو الضرائب عند إجراء عملية نقل تتجاوز هذه الحدود لا تبرر عندما يتم تجاوز حدود الفلك في عمليات النقل. أولئك الذين ليس لديهم دخل رسمي لديهم حد 600000 دولار لإنشاء حركات ، سواء كان الدخل أو النفقات. إذا تجاوزوا دون إعلان ، فإن ARCA ستحصل على حرية بدء التفتيش.
سوف تتحكم ARCA في التحويلات التي تتجاوز هذا المبلغ
TransferenciaSelectronicas.png
قد يطلب AFIP السابق معلومات من المحافظ الافتراضية والكيانات المالية حول التحويلات التي تتجاوز المبالغ التالية:
600.000 دولار
- إجمالي الاستهلاك مع بطاقات الخصم في البلاد.
- إجمالي الدخل أو النفقات في المحافظ الافتراضية.
1.000.000 دولار
- إجمالي الاعتمادات المصرفية المسجلة في الشهر.
- إجمالي الودائع مصطلح تشكل في الشهر.
- الاستخراج النقدي في البلد أو في الخارج ، عن طريق النافذة ، أو أجهزة الصراف الآلي أو أي وسيلة أخرى.
- الرصيد النهائي في الحسابات المصرفية في آخر يوم عمل من كل شهر.
- التوازن النهائي في المحافظ الافتراضية في آخر يوم عمل من كل شهر.
2.000.000 دولار
- ينطبق فقط على المحافظ الافتراضية ، في حالة التحويلات المصرفية أو الافتراضية متفوقة على المبلغ المذكور.
الوثائق التي يمكن أن تطلب ARK تبرير الحركات في محافظ افتراضية
في حالة تجاوز حدود النقل ، يمكن لـ ARCA بدء تحقيق ، يمكن للمستندات التالية أن تسأل المستخدم:
- بطاقات الاقتراع الشراء والبيع
- وثيقة هذا يبرر بيع الأسهم أو شركة
- إيصال من الراتب أو قسائم أصول التقاعد
- الفواتير من الأشهر الأخيرة
- إثبات رتابة
- شهادة الصندوق صادر عن محاسب عام.
