La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México terminó formalmente la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que revisa las medidas de los países para prevenir y combatir el lavado de dinero. El informe final, con las calificaciones técnicas y de efectividad, se dará a conocer el 17 de diciembre de 2026.
La dependencia señaló que la fase técnica de la revisión concluyó el 30 de octubre. Hasta ahora no se han publicado las evaluaciones definitivas sobre el nivel de cumplimiento del país, por lo que los resultados se conocerán cuando el organismo difunda el documento integral.
Participación de dependencias y sectores privados
Los trabajos fueron coordinados por la SHCP mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Para integrar la información presentada ante el GAFI participaron autoridades federales, organismos financieros y representantes de los sectores financiero y no financiero.
- Banco de México.
- Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.
- Fiscalía General de la República y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Secretaría de Relaciones Exteriores, Auditoría Superior de la Federación y Centro Nacional de Inteligencia.
Hacienda también informó que sostuvo reuniones con delegaciones de países integrantes del GAFI y con organismos multilaterales para exponer los avances de México y atender observaciones técnicas durante el proceso. El organismo está integrado por 39 países y nueve organismos, de acuerdo con la información difundida por la SHCP.
“El Gobierno de México reitera su compromiso para proteger la integridad del sistema financiero suscribiendo las acciones recomendadas del GAFI mediante el trabajo conjunto de las instituciones nacionales y el sector privado”.
La secretaría indicó que, una vez publicado el informe, se conocerán las calificaciones correspondientes al cumplimiento técnico y a la efectividad del régimen mexicano de prevención y combate al lavado de dinero.
